Home Χρηματιστηριακές ανακοινώσεις Εκλογή μελών του νέου Δ.Σ. της ΟΛΘ ΑΕ
Εκλογή μελών του νέου Δ.Σ. της ΟΛΘ ΑΕ

Εκλογή μελών του νέου Δ.Σ. της ΟΛΘ ΑΕ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αποφάσεις εξ’ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15.02.2018

Η εταρία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ανακοινώνει ότι την 15η Φεβρουαρίου 2018 στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιήθηκε, σε συνέχεια της από 25.01.2018 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, η εξ’ αναβολής συνεδρίαση της παραπάνω Συνέλευσης για τη συζήτηση του δέκατου τέταρτου θέματος «Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου».

Στην παραπάνω συνεδρίαση παρέστησαν νόμιμα, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 13 μέτοχοι εκπροσωπούντες 7.612.129 μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,5191% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ στις 25.01.2018, εξελέγησαν εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (χωρίς αναπληρωματικά μέλη), με 5ετή θητεία, τα οποία κατ’ αλφαβητική σειρά είναι:

  1. 1)  Βλάχος Άγγελος,
  2. 2)  Καρδαράς Παναγιώτης,
  3. 3)  Καρούλης Κωνσταντίνος,
  4. 4)  Μακρής Δημήτριος,
  5. 5)  Μέλλιος Κωνσταντίνος,
  6. 6)  Μπίκας Δημήτριος,
  7. 7)  Ρούτος Δημήτριος,
  8. 8)  Τσιαπακίδης Κωνσταντίνος,
  9. 9)  Χριστογιάννης Κωνσταντίνος

Επίσης η εξ’ αναβολής συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Φεβρουαρίου 2018 όρισε σύμφωνα με το ν. 3016/2002 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.:

  1. 1)  Ρούτο Δημήτριο,
  2. 2)  Καρούλη Κωνσταντίνο και
  3. 3)  Τσιαπακίδη Κωνσταντίνο

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το 14ο θέμα είχαν ως εξής:

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 7.612.109 (75,5170% επί του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου), εκ των οποίων:

o Υπέρ: 7.518.094
o Κατά: 31.015
o Αριθμός αποχών: 20

 Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που εξελέγη στην εξ’ αναβολής Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΛΘ ΑΕ στις 15.02.2018, κατά τη συνεδρίασή του στις 16.02.2018 συγκροτήθηκε σε σώμα και όρισε την ιδιότητα των μελών του, ως εξής:

  1. Κωνσταντίνος Μέλλιος, Πρόεδρος του Δ.Σ./ Ο.Λ.Θ. ΑΕ, μη εκτελεστικό μέλος,
  2. Δημήτριος Μακρής, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. ΑΕ , εκτελεστικό μέλος,
  3. Δημήτριος Ρούτος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. ΑΕ, ανεξάρτητο μη

    εκτελεστικό μέλος,

  4. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος,
  5. Κωνσταντίνος Χριστογιάννης, μη εκτελεστικό μέλος,
  6. Παναγιώτης Καρδαράς, μη εκτελεστικό μέλος,
  7. Δημήτριος Μπίκας, μη εκτελεστικό μέλος,
  8. Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  9. Κωνσταντίνος Καρούλης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 16.02.2018, κατ ́ εφαρμογή του άρθρου 12 του Καταστατικού της Εταιρίας, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου με τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. 1)  Ρούτο Δημήτριο του Κων/νου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
  2. 2)  Βλάχο Άγγελο του Φωτίου, μη εκτελεστικό μέλος και
  3. 3)  Καρούλη Κωνσταντίνο του Στεργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.