Viohalco: Στις 29 Νοεμβρίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco SA (η Εταιρεία) προσκαλεί τους μετόχους στηνέκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων (η Συνέλευση), η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018, στις 2.30 μμ (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στην έδρα της Εταιρείας, 30 Avenue Marnix, 1000, Βρυξέλλες, Βέλγιο.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Ενημέρωση αναφορικά με την παραίτηση του κ. Rudolf Wiedenmann και του κόμη Vincent de Launoit από τη θέση τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. Marion Jenny Steiner
Stassinopoulos ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα
λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. Margaret Zakos ως μέλους
του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της
ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί το 2019.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. Kay Marie Breeden ως
ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα
πραγματοποιηθεί το 2019.
Η κα. Breeden πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. Καλλιόπης Τσολίνα ως
ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα
πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. Τσολίνα πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που
καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η εκλογή της κας. Astrid de Launoit ως
ανεξάρτητου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία της οποίας θα λήξει την ημερομηνία της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που θα
πραγματοποιηθεί το 2019. Η κα. de Launoit πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που
καθορίζονται στο άρθρο 526ter του Βελγικού Κώδικα Εταιριών.
3. Έγκριση των αμοιβών των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Προτεινόμενη απόφαση: προτείνεται η χορήγηση σε κάθε μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου ετήσιας σταθερής μικτής αποζημίωσης 25.000 ευρώ pro rata temporis (αναλογικά επιμεριζομένης). Τα ποσά αυτά δίνονται ως αμοιβή για την εκπλήρωση της εντολής τους έως την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2019.
ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 536, §2 του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 19.2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το δικαίωμα του μετόχου να ψηφίσει στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, μέσω πληρεξουσίου ή δια αλληλογραφίας υπόκειται σε συμμόρφωσή με όλες τις διατυπώσεις που αναφέρονται κατωτέρω:
A. την καταχώρηση της κυριότητας επί των μετοχών στο όνομα του μετόχου έως την Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018, 12.00 μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) (η
Ημερομηνία Καταγραφής), κατά τον ακόλουθο τρόπο:
– για ονομαστικές μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα
του μετόχου στο μητρώο ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, ή
– για άυλες μετοχές, με την καταχώρηση των μετοχών αυτών στο όνομα του
μετόχου στους λογαριασμούς ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης
λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης. Κύριοι άυλων μετοχών πρέπει να
ζητήσουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα την έκδοση ενός
πιστοποιητικού που να βεβαιώνει τον αριθμό των άυλων μετοχών που είναι
καταχωρημένες στο όνομα του μετόχου στα βιβλία του παραπάνω ιδρύματος
κατά την ημερομηνία Καταγραφής,
B. την έγγραφη γνωστοποίηση του μετόχου για την πρόθεσή του να συμμετέχει στη Συνέλευση καθώς επίσης και τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες προτίθεται να ψηφίσει. Η Εταιρεία πρέπει να λάβει τη γνωστοποίηση αυτή έως την Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο, μέσω του εντύπου που έχει καταρτιστεί από την Εταιρεία. Το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.viohalco.com).
Μόνο πρόσωπα που είναι μέτοχοι της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής δικαιούνται να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στη Συνέλευση.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 533ter του Βελγικού Κώδικα Εταιρειών και το άρθρο 18.7 του Καταστατικού της Εταιρείας, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι που κατέχουν μαζί τουλάχιστον 3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δύνανται να προσθέσουν νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης ή νέες προτεινόμενες αποφάσεις αναφορικά με θέματα που είναι ή πρόκειται να μπουν στην ημερήσια διάταξη.
Το ανωτέρω αίτημα θα είναι έγκυρο μόνο εάν, κατά την ημερομηνία λήψεως του αιτήματος από την Εταιρεία, συνοδεύεται από έγγραφο που βεβαιώνει το παραπάνω ποσοστό μετοχών.
Για ονομαστικές μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό
που βεβαιώνει ότι οι αντίστοιχες μετοχές είναι καταχωρημένες στο μητρώο
ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
Για άυλες μετοχές, το ανωτέρω έγγραφο πρέπει να είναι ένα πιστοποιητικό εκδόσεως ενός εγκεκριμένου φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμού εκκαθάρισης, το οποίο πιστοποιεί την καταχώρηση των μετοχών σε ένα ή περισσότερους λογαριασμούς που τηρούνται από τον εν λόγω φορέα τήρησης λογαριασμών ή οργανισμό εκκαθάρισης.
Η Εταιρεία πρέπει να λάβει το κείμενο των νέων θεμάτων ή των αποφάσεων που προτείνεται να μπουν στην ημερήσια διάταξη σε ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο έντυπο έως την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018, 5.00 μμ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) το αργότερο. Το κείμενο μπορεί επίσης να κοινοποιηθεί στην Εταιρεία εντός της ίδιας προθεσμίας ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι η κοινοποίηση φέρει ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με την ισχύουσα Βελγική νομοθεσία. Η ημερήσια διάταξη, αφού ολοκληρωθεί με βάση τυχόν αιτήματα που έχουν υποβληθεί εγκύρως, θα δημοσιευτεί το αργότερο την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018.
