Cairo Mezz plc: Αποφάσεις ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της 6.6.2024
Η εταιρεία Cairo Mezz Plc (η Εταιρεία) ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που συνήλθε στις 6.6.2024 και ώρα 14.00, από απόσταση, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 200.595.216 μετοχές της Εταιρείας και συγκεκριμένα, για τα θέματα υπ’ αριθμό 1 – 5 της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά ειδικότερα αναφέρονται στην από 15.5.2024 πρόσκληση, οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 64,90% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου για τα εν λόγω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση:
1. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2023, καθώς καιv τις σχετικές Εκθέσεις Διαχείρισης και Ελεγκτών.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 200.595.216 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
o Υπέρ: 200.474.105
o Κατά: 0
• Αποχές: 121.111
2. Ενέκρινε (α) όπως η εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. εγκριθεί δια ενός ψηφίσματος αντί για το κάθε μέλος χωριστά, και (β) την εκλογή των μελών του Δ.Σ. για τριετή θητεία μέχρι την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ως αυτή θα ορισθεί εντός του έτους 2027.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 200.595.216 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
o Υπέρ: 181.304.768
o Κατά: 12.060.379
• Αποχές: 7.230.069
3. Ενέκρινε την αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2024.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 200.595.216 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
o Υπέρ: 199.985.035
o Κατά: 489.070
• Αποχές: 121.111
4. Ενέκρινε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της Εταιρείας κκ. KPMG Limited.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 200.595.216 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
o Υπέρ: 200.474.102
o Κατά: 3
• Αποχές: 121.111
5. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας όπως καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.
Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το εν λόγω θέμα είχαν ως εξής:
• Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 200.595.216 (100% επί του μετοχικού κεφαλαίου, δηλ. των παρόντων μετόχων με δικαίωμα ψήφου για το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης), εκ των οποίων:
o Υπέρ: 200.361.635
o Κατά: 0
• Αποχές: 233.581
