ΓΕΒΚΑ: Στις 8 Μαΐου η Ετήσια Γενική Συνέλευση
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.», (εφεξής για λόγους συντομίας η «Εταιρία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το
Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8η Μαΐου
2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στο
18ο χλμ Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στον Ασπρόπυργο Αττικής, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023), καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 της χρήσης 2023.
6. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.
7. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.
8. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την χρήση 2023.
9. Ετήσια έκθεση ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Τροποποίηση και επικαιροποίηση της πολιτικής αποδοχών, του άρθρου 110 του ν.4548/2018, της εταιρίας.
11. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των
θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα
συνέλθει την Τετάρτη 22α Μαΐου 2024 και ώρα 15:30 στην έδρα της Εταιρίας, με τα ίδια θέματα
ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως
ισχύει. Για την εν λόγω Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα
πρόσκληση.
