Δρομέας: Ανακοίνωση για την εκλογή και συγκρότηση νέου διοικητικού συμβουλίου
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» και με τον διακριτικό τίτλο ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ, με Aρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 114048152000 (εφεξής η «Εταιρία»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι κατά την από
17.07.2024 συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και επι του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, αφού έλαβε υπόψη την από την από 25-06-2024 εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την παρούσα Γενική Συνέλευση περι ανασυγκρότησης του εξαμελούς
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει αναρτηθεί από 25-06-2024 στην εταιρική ιστοσελίδα και το ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίασή του της 17-07-2024, λαμβάνοντας υπόψη και την από 25.06.2024 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προέβη σε αξιολόγηση της ατομικής και της συλλογικής καταλληλότητας, για τα προτεινόμενα μέλη του νέου Δ.Σ. και προέβη σε διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψήφιων μελών του Δ.Σ., ενώ, σε σχέση με το αρθρ. 18 του ν. 4706/2020, προέβη σε διακρίβωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και των παραγόντων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την πολιτική καταλληλότητας για τα υποψήφια μέλη του Δ.Σ., προχώρησε σε ανασυγκρότηση των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και σε ορισμό των ανεξαρτήτων μελών αυτού, με θητεία, μέχρι τις 30.06.2029, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας,
εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους
2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφαση, αποτελούμενου από τους εξής:Αθανάσιο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, Γρηγόριο ΖΑΡΩΤΙΑΔΗ του Βασιλείου, Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου,
Παναγιώτη ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗ του Αθανασίου και Σταύρο ΙΩΣΗΦΙΔΗ του Παντελή Οι κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ και ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ορίσθηκαν ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση πριν από την εκλογή των ως άνω μελών Διοικητικού Συμβουλίου, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια καταλληλόλητας , σύμφωνα με το άρθρο 3 Ν. 4706/2020 και την ισχύουσα Πολιτική Καταλληλόλητας, ενώ πριν από τον ορισμό των ως
άνω ανεξαρτήτων μελών, διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια της ανεξαρτησίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020.
Επιπλέον η Τακτική Γενική Συνέλευση διαπίστωσε αναφορικά με την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ως άνω διαμορφώνεται, ότι πληρούνται τα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλόλητας των μελών του και κατά περίπτωση της ανεξαρτησίας τους, ότι δεν
συντρέχει κώλυμα ασυμβιβάστου, ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο και ότι πληρούνται εν γένει οι προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020, περί της νόμιμης σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, συνεδρίασε στις 17-07-2024 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1) Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος
2) Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό μέλος
3) Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος
4) Σταυρούλα ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Αναστασίου, ιδιωτική υπάλληλος, εκτελεστικό μέλος
5) Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
6) Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, Λογιστής- Φοροτεχνικός, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου του Αθανασίου ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου, κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου του Κων/νου, στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τελευταίου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο αδυναμίας ως προς το πρόσωπό του,
ως προς τα εκτελεστικά καθήκοντα του Προέδρου του Δ.Σ.
Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρία μέχρι τις 30.06.2029, οπότε λήγει το υπόλοιπο της εξαετούς θητείας του, δυνάμενης να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
