Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 11.06.2024 εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η σύνθεση του οποίου είναι
απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιταγές τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του νόμου 4706/2020 και την υπ’αριθ. 4/452/01.11.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως τροποποιηθείσα ισχύει , ορίζοντας παράλληλα τα ανεξάρτητα μέλη αυτού.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επελέγη εκ νέου από τα εκτελεστικά μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα όρισε την κα Γαρυφαλλιά Σπυριούνη ως Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (“Senior Independent Director”), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις σχετικές Ειδικές Πρακτικές των παρ. 2.2.21, 2.2.22 και 2.2.23 του εφαρμοζόμενου από την Εταιρεία Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (Ελληνικού Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ε.Σ.Ε.Δ. του Ιουνίου 2021), με τις εκεί προβλεπόμενες αρμοδιότητες.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11.06.2024 και καθόρισε τα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά του μέλη ως εξής:
1. Χριστόφορος Παπαχριστοφόρου του Νικολάου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
2. Αριστοτέλης Καρυτινός του Δημητρίου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος
3. Θηρεσία Μεσσάρη του Γεράσιμου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Αθανάσιος Καραγιάννης του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος
5. Γεώργιος Κουντούρης του Ευάγγελου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικόλαος Ιατρού του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Σταμάτης Σάπκας του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος (Senior Independent Director)
9. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, θα τον αναπληρώνουν στα μεν εκτελεστικά καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. κος Αριστοτέλης Καρυτινός, στα δε μη εκτελεστικά του καθήκοντα, ως προκύπτουν από τον
νόμο ή το καταστατικό της Εταιρείας, το Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος (Senior Independent Director ), κα Γαρυφαλιά Σπυριούνη.

Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ανακοίνωση εκλογής ΔΣ και συγκρότησης σε σώμα – 13.06.2024

Η «Prodea Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» (εφεξής η Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι:
Α) Με την από 11.06.2024 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας καθορίσθηκαν το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως ανεξάρτητης επιτροπής της περίπτωσης αβ) της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, η θητεία, ο αριθμός
και η ιδιότητα των μελών της, αποτελούμενη από τα τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, το οποίο δεν έχει καμία επαγγελματική, οργανική, επιχειρηματική, μετοχική ή άλλη σχέση με την Εταιρεία και είναι ανεξάρτητο σε σχέση με αυτήν, δηλαδή είναι τρίτο Πρόσωπο εκτός Εταιρείας, το οποίο πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9, του Ν.4706/2020, καθώς και εξελέγησαν τα μέλη αυτής.
Β) Σε συνέχεια της ως άνω από 11.06.2024 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της στις 11 Ιουνίου 2024, εξέλεξε ομόφωνα μεταξύ των μελών της, ως Πρόεδρο αυτής την κα. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
1. Γαρυφαλλιά Σπυριούνη του Βασιλείου Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανώτατο Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
2. Γεωργία Μουρλά του Ανδρέα, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
3. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,
4. Νικόλαος Παπαδόπουλος του Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, τρίτο ανεξάρτητο προς την Εταιρεία πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση ως τριετής, αρχόμενη από την εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, και με λήξη κατ’ ανώτατο την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα εντός του 2027.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και πληρούν εκτός από τα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια ατομικής και συλλογικής καταλληλότητας, στο βαθμό που τυγχάνουν εφαρμογής αναλογικά και επί της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία προβλέπονται στην Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, άπαντα τα μέλη είναι ανεξάρτητα προς την Εταιρεία, κατά την έννοια του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020 .

Οι κ.κ Νικόλαος Παπαδόπουλος, Γαρυφαλλιά Σπυριούνη και Γεωργία Μουρλά διαθέτουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, οπότε είναι εκείνα τα μέλη, που διαθέτουν την απαιτούμενη εκ του Ν. 4449/2017 επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική και ένας από αυτούς θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ανακοίνωση εκλογής Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότησης σε σώμα