Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ Ανώνυμος Κλωστοϋφαντουργική, Τεχνική, Επενδυτική,
Ναυτιλιακή, Τουριστική, Εμποροβιομηχανική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.»
(εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι σε συνέχεια της από 06.02.2024 απόφασης
του Διοικητικού της Συμβουλίου περί αντικατάστασης στην Επιτροπή Αποδοχών του παραιτηθέντος
Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου από τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Αποδοχών κατά την από 06.02.2024 συνεδρίασή της, επιβεβαίωσε τον ορισμό ως Προέδρου του κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 και 11 ν. 4706/2020, στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και στη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ελένη Ζενάκου του Δημητρίου, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
3. Ελισάβετ Δαμίγου του Ιωάννη, Μέλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της
Εταιρείας.

Η Επιτροπή Αποδοχών θα συνεχίσει την λειτουργία της με την ανωτέρω σύνθεση μέχρι την επόμενη
Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία θα ενημερωθεί για την παραίτηση του κου Ιωάννη Πλούμπη του Χρήστου, την αντικατάστασή του από τον κ. Ιωάννη Θεοδώρου του Δημητρίου, και θα κληθεί να
επιβεβαιώσει τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Αποδοχών για το υπόλοιπο της
θητείας της.

Λανακάμ: Ανακοίνωση – πρακτικό Δ.Σ. αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανωνύμου εταιρείας υπό την επωνυμία «ΛΑΝΑΚΑΜ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 232901000 εδρευούσης εν Αθήναις και επί της οδού Μεσογείων αριθμό. 2-4 της 6ης Φεβρουαρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι τέσσερα (2024) ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. εις τα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Lanakam: Πρακτικό συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου

Το παρόν πρακτικό καταρτίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου
’’Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου’’, όπως ισχύει και υπογράφεται από όλα τα μέλη της
Επιτροπής και συγκεκριμένα από:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΛΑΝΑΚΑΜ: Πρακτικό ΔΣ αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους (ορθή επανάληψη)

Ορθή Επανάληψη του Πρακτικού της 6.2.2024 συνεδρίασης του Δ.Σ. της εταιρεία μας ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. στο οποίο έχουνε επέλθει οι ακόλουθες λεκτικές αναδιατυπώσεις.

1. Σελίδα 8, θέμα 2^ο , 6^ο Μέλος του Δ.Σ. αναγράφετε το ορθό πατρώνυμο “του Δημητρίου” αντί του προηγουμένου εσφαλμένος αναγραφομένου “του Χρήστου”.
2. Σελίδα 11, θέμα 3^ο προ τελευταία παράγραφος του εν λόγω θέματος αναγράφεται το ορθό Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου αντί του προηγουμένου εσφαλμένος αναγραφομένου “Ιωάννη Δημητρίου του Θεοδώρου”.
3. Σελίδα 11, θέμα 3^ο στην τελευταία παράγραφο του εν λόγω θέματος αναγράφεται το ορθό Ιωάννης Θεοδώρου του Δημητρίου αντί του προηγουμένου εσφαλμένος αναγραφομένου “Ιωάννη Δημητρίου του Θεοδώρου”.

Πρακτικό Δ.Σ. 06.02.2024 Αντικατάσταση Ι.Πλούμπη από Ι.Θεοδώρου_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ